ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОАО
Утвержден
решением Гродненского облсовета
от 20.02.2003 N 124
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ОАО
_________________________________________________________________
(наименование ОАО)
"___" ___________ ____ г. ______________
(город)
Присутствовали:
Учредители ОАО (их представители):
от Гродненского областного исполнительного комитета:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
____________________________________________________________________
количество голосов)
от _________________________________________________________________
(наименование учредителя(ей)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя;
____________________________________________________________________
количество голосов)
Приглашенные от органа управления:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
Повестка дня:
1. О создании ОАО _____________________________________________
(фирменное наименование ОАО)
(далее - Общество) путем преобразования ____________________________
(наименование преобразуемого
____________ с участием ____________________________________________
предприятия) (наименование иного (иных) учредителя(ей)
Докладчик __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
2. Утверждение:
2.1. передаточного акта;
2.2. уставного фонда (капитала) и вкладов учредителей
Общества;
2.3. устава Общества;
2.4. решения о выпуске акций Общества;
2.5. проспекта эмиссии Общества;
2.6. направлений использования чистой прибыли Общества в ______
году.
Докладчик __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
3. Избрание членов наблюдательного совета (совета директоров)
и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
4. О назначении директора ОАО и контракте с директором
Общества.
Докладчик __________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
(В повестку дня учредительного собрания могут быть включены и
другие вопросы.)
Постановили:
1. Создать ОАО ________________________________________________
(фирменное наименование ОАО)
путем преобразования _______________________________________________
(наименование преобразуемого предприятия)
с участием _________________________________________________________
(наименование иного (иных) учредителя(ей)
2. Утвердить:
2.1. передаточный акт имущества _______________________________
(наименование предприятия)
в уставный фонд (капитал) Общества, создаваемого в процессе
разгосударствления и приватизации собственности Гродненской области;
2.2. уставный фонд (капитал) Общества в размере _________
(цифрами)
(_______________) рублей.
(прописью)
Выпустить на величину уставного фонда (капитала) ________ акций
номинальной стоимостью ________________________ рублей каждая.
Из них:
простых именных акций ___________________________________ штук;
привилегированных акций _________________________________ штук.
Гродненский областной исполнительный комитет вносит в уставный фонд
(капитал) Общества имущество, находящееся в собственности
Гродненской области, стоимостью ______________________ (____________
(цифрами)
___________________________________________________________) рублей,
(прописью)
что составляет _____________________________________ процентов(а) от
уставного фонда (капитала).
_____________________________________________________________ вносит
(наименование другого(их) (кроме государства) учредителя(ей)
в уставный фонд (капитал) (не)денежный вклад стоимостью ____________
(цифрами)
(_____________) рублей, что составляет ___________________ процентов
(прописью)
от уставного фонда (капитала).
В соответствии с договором о совместной деятельности по
созданию ОАО _______________________________________________________
(фирменное наименование ОАО)
____________________________________________________________________
(наименование Иностранного участника)
внесен вклад в соответствии с законодательством Республики
Беларусь <*>;
2.3. устав Общества (прилагается);
2.4. решение о выпуске акций;
2.5. проспект эмиссии Общества;
2.6. направления использования чистой прибыли Общества в ______
году (в %):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Избрать:
3.1. наблюдательный совет (совет директоров <**>) Общества в
следующем составе: _________________________________________________
____________________________________________________________________
Из них:
________________________ представителей Гродненской области;
_________________________ представителей от ________________________
(наименование другого(их) (кроме государства)
____________________________________________________________________
учредителя(ей)
Уполномочить наблюдательный совет (совет директоров) на период
до проведения очередного общего собрания акционеров принимать
решения по всем вопросам, которые в соответствии с уставом Общества
относятся к компетенции собрания акционеров (кроме вопросов,
относящихся к исключительной компетенции собрания).
3.2. ревизионную комиссию в следующем составе:
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Установить членам наблюдательного совета (совета директоров) и
ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на
них функций в этих органах в следующих размерах:
___________________________________________________________________
Указанные вознаграждения выплачиваются по представлению
соответственно председателя наблюдательного совета (совета
директоров), председателя ревизионной комиссии при условии
непосредственного участия членов наблюдательного совета (совета
директоров) в подготовке решения и участия в заседании
наблюдательного совета (совета директоров), собрания акционеров, а
членов ревизионной комиссии - в проверках.
4. Назначить на должность директора (генерального директора)
Общества ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В течение 10 дней с момента государственной регистрации
Общества наблюдательному совету (совету директоров) заключить
контракт с директором (генеральным директором).
Установить, что в период с момента государственной регистрации
Общества до момента заключения с директором контракта его условия
труда определяются законодательством Республики Беларусь и
контрактом, ранее заключенным с ним.
Поручить директору (генеральному директору) Общества:
4.1. до государственной регистрации Общества обеспечить перевод
акций банков Предприятием на счет "депо" Гродненского областного
исполнительного комитета;
в месячный срок после проведения учредительного собрания
обеспечить государственную регистрацию общества;
4.2. не позднее 10 дней со дня государственной регистрации
Общества представить в _____________________________________________
(наименование органа управления)
и в фонд "Гроднооблимущество" копию свидетельства о государственной
регистрации Общества и нотариально заверенную копию
зарегистрированного устава Общества;
4.3. не позднее 15 дней от даты государственной регистрации
Общества заключить договор безвозмездного пользования имуществом,
находящимся в собственности Гродненской области, на
сумму ______________________________________________________ рублей,
договор на выполнение установленных Правительством мобилизационных
заданий и мероприятий мобилизационной подготовки и согласовать
вступительный баланс Общества с ____________________________________
(наименование органа управления)
4.4. не позднее 20 дней от даты государственной регистрации
Общества представить в фонд "Гроднооблимущество":
решение о выпуске акций, проспект эмиссии, утвержденных на
учредительном собрании;
договор безвозмездного пользования имуществом, находящимся в
собственности Гродненской области, - на регистрацию;
первый и второй тома проекта создания ОАО;
4.5. не позднее месячного срока от даты государственной
регистрации Общества представить в Гродненскую областную инспекцию
Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь
документы на регистрацию акций;
4.6. не позднее 10 дней со дня регистрации акций в Гродненской
областной инспекции Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь перечислить принадлежащие Гродненской области
акции на счет "депо" Гродненского областного исполнительного
комитета;
4.7. не позднее 10 дней после перечисления Обществом
принадлежащих Гродненской области акций на счет "депо":
4.7.1. заключить договор поручения на проведение льготной
продажи и обмена на именные приватизационные чеки "Имущество"
принадлежащих Гродненской области акций работникам Общества и
приравненным к ним лицам;
4.7.2. представить в фонд "Гроднооблимущество" свидетельство о
регистрации акций (ксерокопия).
Настоящий протокол составлен в ____ экземплярах и хранится:
в Обществе _____ экз.;
в фонде "Гроднооблимущество" ____ экз.;
в органе управления ____ экз.;
в ___________________ экз.; в _________________ экз.
От Гродненского областного От ______________________________
исполнительного комитета (наименование другого(их)
_______________________________ _________________________________
_______________________________ кроме государства, учредителя(ей)
_______________________________ _________________________________
(должность) _________________________________
_________ _____________ (должность лица, уполномоченного
(подпись) (И.О.Фамилия) _________________________________
М.П. подписать договор)
_________ _____________
(подпись) (И.О.Фамилия)
М.П.
-------------------------------
<*> При создании ОАО с участием иностранного инвестора.
<**> При создании ОАО с числом акционеров более пятидесяти
создается наблюдательный совет (совет директоров); исполнительный
орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и
(или) единоличным (директор, генеральный директор).
|
