ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ООО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРИВЕДЕНИИ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
"___" ____ 2005 года г.Минск
ПРОТОКОЛ N ___
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ОБЩЕСТВО"
Присутствовали:
_________________________, - Председатель Общего собрания участников
_________________________,
(ФИО участников/учредителей)
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в
учредительные документы Общества по местонахождению Общества,
паспортным данным участника (ФИО), приведение учредительных
документов Общества в соответствие с действующим законодательством.
Итоги голосования по повестке дня:
"За" - единогласно;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
СЛУШАЛИ:
1. (ФИО участника), который сообщил, что "___" ____________
2005 года РУП "Минское городское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру" Обществу было выдано
регистрационное удостоверение N ______ о создании капитального
строения и перехода к Обществу право собственности на здание,
расположенное по адресу: г.Минск, _________________________________,
в связи с чем предложил считать местонахождением (юридическим
адресом) Общества следующий адрес: г.Минск, ________________________
___________________________.
2. (ФИО участника), который сообщил об изменении своих
паспортных данных, в связи с чем также необходимо внести изменения в
учредительные документы Общества.
3. (ФИО участника), который предложил также внести в
учредительные документы Общества дополнения о возможности ликвидации
Общества по решению хозяйственного суда в случае установления
фактов, свидетельствующих о торговле людьми.
Итоги голосования:
"За" - единогласно;
"Против" - нет;
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Местонахождением (юридическим адресом) Общества считать:
220___, Республика Беларусь, город Минск, _____________________
______________________________.
2. Утвердить и подписать следующие изменения и дополнения N 1
в Устав Общества с ограниченной ответственностью "Новое общество":
1. Пункт 1.1. статьи 1 Устава изменить, в связи с чем изложить
его в новой редакции:
"1.1. Общество учреждено договором между следующими лицами:
______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______, дом ___, квартира ___, паспорт
МР ________, выдан "___" ______ 2005 года ______________ РУВД города
Минска, личный номер _________________;
______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______, дом ___, квартира ___, паспорт
МР ________, выдан "___" ______ 2005 года ______________ РУВД города
Минска, личный номер _________________;
именуемыми в дальнейшем - "Участники", а каждый в отдельности -
"Участник"."
2. Пункт 1.3. Устава изменить, в связи с чем изложить его в
новой редакции:
"1.3. Местонахождение Общества: 220______, Республика Беларусь,
город Минск, _________________________________________.
В случае изменения местонахождения Общество обязано внести
изменения и дополнения в Устав в 30-тидневный срок."
3. Пункт ____________ статьи ____ Устава дополнить абзацем 7
следующего содержания:
"- установления фактов, свидетельствующих о том, что
деятельность Общества была связана с торговлей людьми;."
3. Утвердить и подписать соглашение о внесении изменений и
дополнений N 1 в Учредительный договор Общества с ограниченной
ответственностью "Новое общество" следующего содержания:
1. Преамбулу Учредительного договора изменить, в связи с чем
изложить ее в новой редакции:
"Настоящий договор заключен между следующими лицами:
______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______________, дом ___, квартира ___,
паспорт МР ______, выдан "___" ______ 2005 года _______________ РУВД
города Минска, личный номер _________________;
______________________, "___" __________ 194_ г.р., проживающий
по адресу: город Минск, улица ______________, дом ___, квартира ___,
паспорт МР ______, выдан "___" ______ 2005 года _______________ РУВД
города Минска, личный номер _________________;
именуемыми в дальнейшем "Участники", а каждый по отдельности
"Участник"."
2. Пункт 1.3. Учредительного договора изменить, в связи с чем
изложить его в новой редакции:
"1.3. Местонахождение Общества: 220______, Республика Беларусь,
город Минск, _____________________________."
4. Предоставить Директору Общества (ФИО) полномочия на подачу,
подписание и получение документов, связанных с внесением изменений и
дополнений в учредительные документы Общества, в государственные
регистрирующие органы.
5. Расходы по нотариальному удостоверению документов и
государственной пошлине за государственную регистрацию изменений и
дополнений в учредительные документы несет Общество.
Подписи участников:
_________________________
_________________________
|