ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ОБ ИЗБРАНИИ
НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОДЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА
ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИИ НОВОГО КОНТРАКТА С ДИРЕКТОРОМ)
ПРОТОКОЛ N __ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________________"
г.___________ "__" _______ ____ г.
Присутствовали:
1. _______________;
2. _______________;
Всего на Собрании присутствовало 2 (два) человек. Собрание акционеров было
признано правомочным.
Секретарем Собрания избран ___________________
Повестка дня:
1. Избрание нового Председателя Общего Собрания акционеров;
2. Решение вопроса о продлении полномочий Директора Общества и заключении
нового контракта с Директором.
Слушали:
________________ - о переизбрании Председателя Общего собрания акционеров
Общества;
________________ - о продлении полномочий Директора Общества и заключении
нового контракта с Директором.
Голосовали:
"за" - единогласно;
"против" - нет;
"воздержались" - нет.
Решили:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества ______________
сроком на __ (____) год;
2. Продлить полномочия Директора Общества. Заключить контракт с Директором
Общества сроком на ___ (____) года. Поручить Председателю Общего собрания
акционеров Общества _________ подписать от имени Общества контракт с Директором
Общества.
Подписи акционеров:
