ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ) НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В БАНКАХ - НЕРЕЗИДЕНТАХ
Утвержден
постановлением Нацбанка
от 11.06.2004 N 90
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ
(СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ) НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ
В БАНКАХ - НЕРЕЗИДЕНТАХ
1. Письменное заявление произвольной формы с указанием конкретных видов
валютных операций, по которым испрашивается получение разрешения на
осуществление расчетов в иностранной валюте, а также содержащее экономическое
обоснование необходимости получения испрашиваемого разрешения; письменное
заявление произвольной формы с обоснованием необходимости проведения валютной
операции, связанной с движением капитала.
В заявлении, подписанном физическим лицом, в обязательном порядке
указываются: фамилия, имя, отчество, место жительства физического лица, телефон,
данные документа, удостоверяющего личность.
В заявлении, подписанном руководителем субъекта валютных операций, в
обязательном порядке указываются его местонахождение, телефон.
2. Копия документа, удостоверяющего личность.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя (выписка из
решения местного органа управления, Министерства юстиции Республики Беларусь и
т.д.).
Юридические лица, не подлежащие государственной регистрации, представляют
копию или выписку решения о создании (реорганизации) юридического лица,
удостоверенную уполномоченным органом. Удостоверение копий документов в этом
случае производится подписью должностного лица данного органа с указанием его
фамилии, имени, отчества, должности и скрепляется печатью уполномоченного
органа. Применение факсимиле подписи не допускается.
4. Справка налогового органа по месту постановки субъекта валютных операций
на учет об отсутствии либо наличии задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин).
5. Бухгалтерский баланс, баланс исполнения сметы расходов, отчет об
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам, отчет о движении
валютных средств по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с
заявлением в Национальный банк. Бухгалтерский баланс должен быть подписан
руководителем и главным бухгалтером субъекта валютных операций (при наличии),
подписи заверяются печатью.
6. Отчет о прибыли и убытках на последнюю отчетную дату перед датой
обращения с заявлением в Национальный банк. Отчет должен быть подписан
руководителем, главным бухгалтером субъекта валютных операций (при наличии),
подписи заверяются печатью.
7. Копия документа о регистрации субъекта валютных операций - нерезидента, в
уставный фонд которого осуществляется инвестирование денежных средств, на
территории иностранного государства, если субъект валютных операций - нерезидент
уже зарегистрирован.
Если субъект валютных операций - нерезидент является вновь создаваемым,
заявитель обязан не позднее срока, указанного в разрешении, представить в
Национальный банк нотариально удостоверенный документ, подтверждающий
регистрацию субъекта валютных операций - нерезидента, в том числе свидетельство
о государственной регистрации зарубежного предприятия в Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь.
8. Копия договора купли - продажи, на основании которого приобретается доля
в уставном фонде либо пай в имуществе, или иной документ, подтверждающий
проведение соответствующей сделки.
9. Копия договора, подтверждающего проведение соответствующей сделки.
10. Реестр приобретаемых ценных бумаг с указанием их вида, категории,
количества ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, полного
наименования эмитента ценных бумаг.
11. Копия договора, подтверждающего переход права собственности на
приобретаемые ценные бумаги.
12. Копия договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том
числе и с банком), если используются его услуги.
13. Копия договора купли - продажи недвижимого имущества или иной документ,
подтверждающий проведение соответствующей сделки, легализованный в установленном
порядке.
14. Копии документов, подтверждающих права нерезидента на приобретаемое у
него недвижимое имущество, легализованных в установленном порядке.
15. Письмо с обоснованием о необходимости размещения денежных средств в
банке - нерезиденте.
16. Копия устава нерезидента, или выписка из торгового реестра страны
местонахождения, или иной документ, подтверждающий юридический статус
юридического лица - нерезидента, легализованный в установленном порядке с
заверенным переводом на русский или белорусский язык.
Если нерезидент является вновь создаваемым, заявитель представляет проекты
учредительных документов нерезидента.
17. Письмо с обоснованием о необходимости предоставления займа.
18. Копия договора (проект договора) займа.
19. Копия договора аренды недвижимого имущества.
20. Копия кредитного договора или договора займа, содержащего основные
условия привлечения кредита и (или) займа (сумма и валюта, срок с указанием даты
исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа), процентная
ставка, порядок погашения, юридические адреса и банковские реквизиты сторон).
21. Копии дополнительных соглашений к кредитному договору и (или) договору
займа (при наличии).
22. Информация (по усмотрению заявителя) о привлекаемом либо погашаемом
кредите и (или) займе, подтверждающая наличие условий, предусмотренных
нормативными правовыми актами Национального банка.
23. Копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности,
выданных уполномоченными государственными органами, государственными
организациями, без нотариального засвидетельствования.
24. Сведения (образование, опыт работы и т.д.) о руководящих работниках и
главном бухгалтере субъекта валютных операций, ответственных за проведение
операций в иностранной валюте.
25. Сведения о филиалах, обособленных подразделениях, кассах, страховых
агентах - физических лицах субъекта валютных операций, находящихся и
осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь.
26. Легализованные в установленном порядке копии учредительного договора и
устава юридического лица - нерезидента.
27. Копия разрешения государственного органа, уполномоченного на выдачу
разрешений на продление сроков проведения внешнеторговых операций, если на
момент обращения внешнеторговая операция проведена и срок исполнения
обязательств по ней превысил срок, установленный законодательством Республики
Беларусь.
|
